同意将该议案提交公司股东大会审议
作者:dede58来源:dede58.com时间:2019-08-17

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  安泰科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护公司利益和全体股东权益。 一、监事会会议情况 公司监事会2018年共召开7次会议,并列席了董事会和股东大会。 1、2018年1月18日,公司以现场方式召开第七届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第七届监事会主席议案》 2、2018年3月29日,公司以现场方式召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《安泰科技2017年度总裁工作报告》《安泰科技2017年度财务决算报告》《安泰科技2017年年度报告》《安泰科技2017年度监事会工作报告》《安泰科技2017年度内部控制评价报告》《安泰科技2017年度内部控制审计报告》《安泰科技关于2017年度计提资产减值准备的议案》《安泰科技年度募集资金的存放与使用情况报告及鉴证报告》《公司2017年度重要会计政策变更报告》《安泰科技关于2018年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》。 3、2018年4月28日,公司以通讯方式召开第七届监事会第三次会议,审议通过《安泰科技2018年第一季度报告》。 4、2018年8月28日,公司以现场方式召开第七届监事会第四次会议,审议通过《安泰科技2018年半年度报告》《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》《关于制定

  的议案》。 5、2018年9月26日,公司以通讯方式召开第七届监事会第五次会议,审议通过《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》。 6、2018年10月29日,公司以通讯方式召开第七届监事会第六次会议,审议通过《安泰科技股份有限公司2018年第三季度报告》《安泰科技关于计提2018年度前三季度资产减值准备的议案》。 7、2018年12月10日,公司以现场方式召开第七届监事会第七次会议,审议通过《关于公司控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》。 二、监事会对公司事项发表意见情况 1、对公司依法运作情况的意见 报告期内,公司监事列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动,及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况,对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督,保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为:董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责,切实贯彻执行了股东大会决议,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;公司管理规范高效,经营决策科学、合理,保证了公司的各项生产经营。公司的董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。 2、对公司定期报告及相关财务情况的意见 公司监事会认为:董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的审计报告。认为董事会编制和审议的《安泰科技股份有限公司2018年第一季度报告》、《安泰科技股份有限公司2018年半年度报告》和《安泰科技股份有限公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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